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Seminario sobre Gestión de Riesgos en Compliance

Presentación y Objetivos

La gestión de los riesgos empresariales es uno de los principales aspectos a tener en cuenta en la formulación y aplicación de un adecuado programa de compliance.

Con el objetivo de conocer y analizar los principales sistemas de gestión de riesgos en compliance, el CEF ha preparado este Seminario dirigido a asesores, abogados, gestores, administrativos, directores financieros y en general a todo el que realice funciones de cumplimiento o desee estar al día en esta materia.

Certificado

Se entregará un Certificado acreditativo de la realización del Seminario a aquellos alumnos que asistan con aprovechamiento al mismo.

La gestión de los riesgos empresariales es uno de los principales aspectos a tener en cuenta en la formulación y aplicación de un adecuado programa de compliance.

Con el objetivo de conocer y analizar los principales sistemas de gestión de riesgos en compliance, el CEF ha preparado este Seminario dirigido a asesores, abogados, gestores, administrativos, directores financieros y en general a todo el que realice funciones de cumplimiento o desee estar al día en esta materia.

Certificado

Se entregará un Certificado acreditativo de la realización del Seminario a aquellos alumnos que asistan con aprovechamiento al mismo.

  • Programa
    • Introducción a la gestión de riesgos, estado del arte
    • Evolución de la gestión del riesgo. Riesgos económico-financieros (crédito, mercado, solvencia)
    • Risk management y compliance
    • Estándares: ISO 31000, COSO, PMBoK, Ferma, etc.
    • Técnicas de RM ISO 31010
    • Apetito, tolerancia, tipos de riesgo, materialidad, identificación, análisis, valoración y tratamiento
    • Riesgos IT 27001
    • Criterios de riesgo y valoración
    • Fichas de riesgo. Catálogos, risk breakdown structure, KPI vs. KRI, causa raíz, factores de riesgo, etc.
    • Riesgos legales vs. penales. Recursos de consultoría
    • Investigaciones corporativas. El modelo ACFE
    • Matriz e informe de riesgos de compliance
    • La probabilidad en el riesgo de compliance: riesgo sectorial y riesgo de la organización
    • Modelización del riesgo, cuantitativo vs. cualitativo
    • QRM presentación
    • Business continuity
    • Tendencias avanzadas en gestión de riesgos: convergencia GRC, data analysis, etc.

    Profesorado

    Ponente

    • Dña. Isabel Casares San José-Martín. Casares, Asesoría Actuarial y de Riesgos.
    • D. Ricardo Seoane Rayo. Abogado, independent compliance advisor.
  • Metodología y Materiales
  • Precio y calendario

    Calendario presencial

    Sede Fecha de inicio Horario Duración
    Madrid 24 de enero de 2017 Martes, de 17 a 21 h 4 horas lectivas

    Precios

    Modalidades Pago único
    Presencial 95 €

    Forma de Pago

    Pago único: Se abonará en un solo plazo por domiciliación bancaria, facilitando dichos datos en el momento de formalizar la matrícula. El importe total se pasará al cobro en los cinco días siguientes a la matriculación.

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