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Seminario sobre Software de Gestión de Compliance

Presentación y Objetivos

El compliance, tan en boga en estos momentos en nuestro ámbito jurídico y empresarial, exige no solo el conocimiento técnico de las normas y modelos de gestión y prevención de riesgos y responsabilidades, sino también la utilización de herramientas adecuadas que permitan una correcta gestión de todos los elementos a tener en cuenta para realizar un correcto programa de cumplimiento.

Con el objetivo de dar a conocer y ofrecer alternativas a los usuarios de compliance de herramientas profesionales de gestión en este ámbito, el CEF ha preparado este Seminario dirigido a asesores, abogados, gestores, administrativos, directores financieros y en general a todo el que realice funciones de cumplimiento o desee estar al día en esta materia.

Certificado

Se entregará un Certificado acreditativo de la realización del Seminario a aquellos alumnos que asistan con aprovechamiento al mismo.

El compliance, tan en boga en estos momentos en nuestro ámbito jurídico y empresarial, exige no solo el conocimiento técnico de las normas y modelos de gestión y prevención de riesgos y responsabilidades, sino también la utilización de herramientas adecuadas que permitan una correcta gestión de todos los elementos a tener en cuenta para realizar un correcto programa de cumplimiento.

Con el objetivo de dar a conocer y ofrecer alternativas a los usuarios de compliance de herramientas profesionales de gestión en este ámbito, el CEF ha preparado este Seminario dirigido a asesores, abogados, gestores, administrativos, directores financieros y en general a todo el que realice funciones de cumplimiento o desee estar al día en esta materia.

Certificado

Se entregará un Certificado acreditativo de la realización del Seminario a aquellos alumnos que asistan con aprovechamiento al mismo.

  • Programa
    • Herramientas de gestión de riesgos y cumplimiento
    • Más allá del Excel, Power Point y Word
    • Lado izquierdo y derecho del programa de software de Risk & Compliance
    • Opciones del mercado
    • Integración de los 7 elementos del modelo de cumplimiento
    • Evidencias de cumplimiento
    • Automatizaciones y alertas
    • Retroalimentación
    • Gestión por roles y responsabilidades
    • Mapas de riesgos, procesos y controles
    • I+D en compliance
    • Integración de proyectos de I+D en el software de cumplimiento
    • Algoritmos y modelización del riesgo de cumplimiento
    • Análisis predictivo (data analysis y machine learning)
    • Know-how embebido en el programa informático (comoditización avanzada del modelo de cumplimiento)

    Profesorado

    Ponentes:

    • D. Sergio Gómez Rodríguez. CEO de Innova Ibérica.
    • D. Ricardo Seoane Rayo. Abogado, independent compliance advisor.
    • D. Juan Antonio Frago Amada. Fiscal de delitos económicos. AP de La Coruña.
  • Metodología y Materiales
  • Precio y calendario

    Calendario presencial

    Sede Fecha de inicio Horario Duración
    Madrid 6 de febrero de 2017 Lunes, de 17 a 21 h 4 horas lectivas

    Precios

    Modalidades Pago único
    Presencial 195 €

    Forma de Pago

    Pago único: Se abonará en un solo plazo por domiciliación bancaria, facilitando dichos datos en el momento de formalizar la matrícula. El importe total se pasará al cobro en los cinco días siguientes a la matriculación.

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