Solicitud de Información

Elija una provincia en caso de que su país sea España.
  • Barcelona
  • Madrid
  • Valencia
  • On line
Abierto el plazo de matrícula

Seminario sobre Tendencias Avanzadas en Compliance

Presentación y Objetivos

La evolución de la normativa y de los sistemas de prevención y cumplimiento normativo en nuestro país ha llevado igualmente al progreso de las técnicas y sistemas de gestión para implementar un adecuado programa de compliance.

Con el objetivo de conocer y analizar las últimas tendencias en el ámbito del compliance, el CEF ha preparado este Seminario dirigido a asesores, abogados, gestores, administrativos, directores financieros y en general a todo el que realice funciones de cumplimiento o desee estar al día en esta materia.

Certificado

Se entregará un Certificado acreditativo de la realización del Seminario a aquellos alumnos que asistan con aprovechamiento al mismo.

La evolución de la normativa y de los sistemas de prevención y cumplimiento normativo en nuestro país ha llevado igualmente al progreso de las técnicas y sistemas de gestión para implementar un adecuado programa de compliance.

Con el objetivo de conocer y analizar las últimas tendencias en el ámbito del compliance, el CEF ha preparado este Seminario dirigido a asesores, abogados, gestores, administrativos, directores financieros y en general a todo el que realice funciones de cumplimiento o desee estar al día en esta materia.

Certificado

Se entregará un Certificado acreditativo de la realización del Seminario a aquellos alumnos que asistan con aprovechamiento al mismo.

  • Programa

    1. MEJORA CONTINUA DEL MODELO DE CUMPLIMIENTO

    • Mejora continua
      • I+D+I en compliance
      • XBRL, el “no va más” del reporte financiero
      • Inteligencia económica y compliance
      • Big data y compliance (del modelo reactivo al predictivo sin pasar por el reactivo)
      • Decision-making y compliance
      • Lean compliance
      • Design thinking
      • Convergencia GRC
    • ¿Se acabó la elusión? La Ley General Tributaria y sus últimas reformas
    • Behavioral compliance
    • Compliance “va de personas no de empresas”
      • Ética y compliance; amores reñidos
      • Ethic metrics
    • Compliance training, tendencias
      • Informe Forrester, predicciones GRC 2015
    • Criminología
    • Gestión de riesgos: tendencias, modelos, una disciplina por forjarse

    2. TENDENCIAS NORMATIVAS INTERNACIONALES

    • Dos velocidades para sector público y privado (Directiva de contratación pública de la UE y compliance)
    • «Gatopardismo» en compliance
    • Tendencias EE. UU./Commonwealth “enforcement” en los próximos años
    • ¿Hacia dónde hay que mirar? Lobbies (reciente creación del Registro), Proxy advisory, Zero hunters
    • Vigilancia normativa y tecnológica
    • Focos de atención de los Estados. Ahora que el reporte contable está salvado con enfoque GRI, los Estados se enfocarán en los siguientes escalones, por este orden: Compliance fiscal, Bribery, Medioambiente y Competencia.

    Profesorado

    Ponente

    • D. Ricardo Seoane Rayo. Abogado, independent compliance advisor.
  • Metodología y Materiales
  • Precio y calendario

    Calendario presencial

    Sede Fecha de inicio Horario Duración
    Madrid 31 de enero de 2017 Martes, de 17 a 21 h 3 horas lectivas

    Precios

    Modalidades Pago único
    Presencial 65 €

    Forma de Pago

    Pago único: Se abonará en un solo plazo por domiciliación bancaria, facilitando dichos datos en el momento de formalizar la matrícula. El importe total se pasará al cobro en los cinco días siguientes a la matriculación.

  • Solicitud Información
    Elija una provincia en caso de que su país sea España.