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Curso Monográfico sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
Más información aquí sobre cada una de nuestras modalidades: presencial, online y telepresencial.
Presentación y Objetivos
La normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC&FT) en España es muy exigente respecto a multitud de sectores que pueden ser utilizados o pueden tener información relacionada con los delitos de BC&FT. Desde las entidades financieras como los bancos, las sociedades de seguros, empresas de servicios de inversión, gestoras o entidades de pago hasta las sociedades no financieras dedicadas a actividades tan habituales como el sector inmobiliario, los despachos profesionales de abogados, asesores o auditores, las joyerías o los casinos de juego, por ejemplo, están obligadas a cumplir con esta estricta normativa.
La regulación se ha modificado en los últimos años para adaptarse a las directivas europeas. Sin embargo, recientemente se ha aprobado el nuevo Reglamento Europeo en materia de PBC&FT que será exigible a partir de mediados del año 2027.
El cumplimiento de esta normativa es muy exigente y presenta retos muy importantes para todas las entidades sujetas a su cumplimiento.
El CEF.- presenta este Curso Monográfico con el objetivo de explicar a las entidades sus obligaciones actuales y facilitarles información sobre cómo poner en práctica el cumplimiento de las mismas. Asimismo, se explicarán los próximos pasos europeos y los cambios que supondrá la implantación del Reglamento.
La normativa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC&FT) en España es muy exigente respecto a multitud de sectores que pueden ser utilizados o pueden tener información relacionada con los delitos de BC&FT. Desde las entidades financieras como los bancos, las sociedades de seguros, empresas de servicios de inversión, gestoras o entidades de pago hasta las sociedades no financieras dedicadas a actividades tan habituales como el sector inmobiliario, los despachos profesionales de abogados, asesores o auditores, las joyerías o los casinos de juego, por ejemplo, están obligadas a cumplir con esta estricta normativa.
La regulación se ha modificado en los últimos años para adaptarse a las directivas europeas. Sin embargo, recientemente se ha aprobado el nuevo Reglamento Europeo en materia de PBC&FT que será exigible a partir de mediados del año 2027.
El cumplimiento de esta normativa es muy exigente y presenta retos muy importantes para todas las entidades sujetas a su cumplimiento.
El CEF.- presenta este Curso Monográfico con el objetivo de explicar a las entidades sus obligaciones actuales y facilitarles información sobre cómo poner en práctica el cumplimiento de las mismas. Asimismo, se explicarán los próximos pasos europeos y los cambios que supondrá la implantación del Reglamento.
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Programa
[4 créditos]
Capítulo I: Normativa Internacional
- Organismos internacionales.
- Recomendaciones GAFI.
- Directiva Europea.
Capítulo II: Organización institucional
- Comisión de Prevención.
- Comité Permanente.
- Comité de Inteligencia Financiera.
- Secretaría.
- SEPBLAC.
- Comisión de Vigilancia.
- AMLA.
Capítulo III: Normativa
- Concepto de blanqueo.
- Riesgos asociados al cumplimiento.
- Ley 10/2010.
- RD 304/2014.
- Otras normas.
- Reglamento Europeo.
Capítulo IV: Sujetos obligados
- Entidades obligadas.
- Excepciones.
Capítulo V: Medidas de diligencia debida (I)
- Identificación formal.
- Identificación del titular real.
- Propósito e índole de la relación de negocios.
- Seguimiento continuo.
- Casos prácticos.
Capítulo VI: Medidas de diligencia debida (II)
- Informe de análisis del riesgo.
- Simplificadas.
- Reforzadas.
- Política de admisión de clientes.
- Casos prácticos.
Capítulo VII: Obligaciones de información (I)
- Detección y examen especial.
- Comunicación por indicio.
- Catálogo de operaciones de riesgo.
- Declaración Mensual de Operaciones.
- Casos prácticos.
Capítulo VIII: Obligaciones de información (II)
- Fichero de Titularidades Financieras.
- Requerimientos de información.
- Prohibición de revelación.
- Confidencialidad.
Capítulo IX: Medidas de control interno
- Manual de Prevención.
- Órganos de control interno.
- Obligaciones a nivel de grupo.
- Obligaciones con agentes.
- Sujetos obligados excepcionados de ciertas obligaciones.
- Casos prácticos
Capítulo X: Otras obligaciones
- Experto externo.
- Formación.
- Protección de datos.
- Altos estándares éticos.
- Sanciones y contramedidas internacionales.
Capítulo XI: Medios de pago
- Medios de pago.
- Obligación de declaración.
- Intervención de los medios de pago.
Capítulo XII: Infracciones y sanciones
- Procedimiento de inspección.
- Infracciones y sanciones.
- Procedimiento sancionador.
Profesorado
- D. Francisco José López Ruiz. Extécnico del SEPBLAC. Socio Director de Apreblanc Asesores.
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Metodología y Materiales
Telepresencial
- Clases en streaming en directo. En estas clases el profesor interactúa con el alumno como si de una clase presencial se tratase, pudiendo preguntar dudas y participar en clase.
- El aula ahora es virtual. Al iniciar el curso, el alumno recibirá unas claves de acceso a nuestro Campus Virtual. Aquí tendrá a su disposición todos los materiales del curso en PDF, sesiones explicativas, un chat o foros donde interactuar con profesores y compañeros o las actividades que realice a lo largo del curso.
- Equipo docente especializado. Todo el profesorado del CEF.- está familiarizado y especializado en materia de formación online, ya que fuimos pioneros en esta modalidad educativa y hemos ido evolucionando nuestra metodología con el paso de los años.
Material Didáctico
La documentación que se facilitará para el estudio del curso está elaborada por expertos profesionales en la materia. Su cuidada elaboración y permanente actualización convierten el material de estudio en una valiosa herramienta durante el desarrollo de la acción formativa y su posterior actividad profesional.
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Precio y calendario
Calendario telepresencial
Sede Fecha de inicio Horario Fecha de fin Duración Telepresencial 28 de enero de 2025 Martes, de 19 a 22 h 22 de abril de 2025 36 horas lectivas Precios
Tarifas vigentes para el curso 2024-25.
15% de descuento para los miembros de la Asociación de Antiguos Alumnos ACEF.- UDIMA*
Modalidades Pago único Pago fraccionado Telepresencial 906 € 4 plazos de 233 €
* No acumulable a otras ofertas.
Formas de pago
Pago único. Se abonará en un solo plazo por domiciliación bancaria, facilitando dichos datos en el momento de formalizar la matrícula.
Pago fraccionado. Por domiciliación bancaria, facilitando dichos datos en el momento de formalizar la matrícula. El desglose del pago fraccionado es el siguiente:
Calendario de Plazos
- Primer pago, en los cinco días hábiles siguientes de la realización de la matrícula.
- Segundo pago, al inicio del curso.
- Tercer pago y siguientes, en los cinco primeros días de cada mes correspondiente.
La forma de pago de honorarios de los alumnos extranjeros tiene su propio procedimiento, que puede consultar en el Departamento de Relaciones Internacionales.
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