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Seminario sobre la Guía para la Implementación de Compliance en las Pymes

Presentación y Objetivos

Las Leyes Orgánicas 5/2010 y 15/2015, de modificación del Código Penal, han introducido, respectivamente, los requisitos para la atribución de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el régimen legal para la exención de dicha responsabilidad. Esta exención es posible siempre que la empresa cuente con un eficaz programa de prevención de delitos.

Además, la vigencia de este régimen legal de responsabilidad penal para las empresas y la posibilidad de eximirse de la misma, solo en el caso de que los programas de prevención hayan sido real y eficazmente implantados, ha sido confirmada tanto por la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado como por las Sentencias 154/2016 y 221/2016 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Es casi necesario diseñar e implantar sistemas y políticas corporativas de prevención de comportamientos delictivos en la empresa y por ello la figura profesionalizada del compliance officer, responsable del cumplimiento del marco regulatorio y normativo en el ámbito penal que afecta a las empresas, resulta de suma importancia dentro de la organización.

Objetivos de aprendizaje

  • Conocer los fundamentos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el cumplimiento normativo.
  • Ser capaces de identificar los elementos esenciales de un programa de cumplimiento, sus aspectos controvertidos y, en su caso, las distintas opciones posibles en su configuración.
  • Ser capaces de resolver los problemas prácticos que pueden derivarse del funcionamiento de un programa de cumplimiento corporativo.
  • Conocer las actividades que entrañan mayor riesgo en la actividad empresarial.
  • Conocer los mecanismos de prevención y detección de las principales infracciones.

Las Leyes Orgánicas 5/2010 y 15/2015, de modificación del Código Penal, han introducido, respectivamente, los requisitos para la atribución de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el régimen legal para la exención de dicha responsabilidad. Esta exención es posible siempre que la empresa cuente con un eficaz programa de prevención de delitos.

Además, la vigencia de este régimen legal de responsabilidad penal para las empresas y la posibilidad de eximirse de la misma, solo en el caso de que los programas de prevención hayan sido real y eficazmente implantados, ha sido confirmada tanto por la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado como por las Sentencias 154/2016 y 221/2016 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Es casi necesario diseñar e implantar sistemas y políticas corporativas de prevención de comportamientos delictivos en la empresa y por ello la figura profesionalizada del compliance officer, responsable del cumplimiento del marco regulatorio y normativo en el ámbito penal que afecta a las empresas, resulta de suma importancia dentro de la organización.

Objetivos de aprendizaje

  • Conocer los fundamentos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el cumplimiento normativo.
  • Ser capaces de identificar los elementos esenciales de un programa de cumplimiento, sus aspectos controvertidos y, en su caso, las distintas opciones posibles en su configuración.
  • Ser capaces de resolver los problemas prácticos que pueden derivarse del funcionamiento de un programa de cumplimiento corporativo.
  • Conocer las actividades que entrañan mayor riesgo en la actividad empresarial.
  • Conocer los mecanismos de prevención y detección de las principales infracciones.
  • Programa
    1. Los conceptos fundamentales de compliance
    2. La elaboración de un plan de compliance: elementos fundamentales
    3. La evaluación del riesgo de compliance
    4. La función de compliance y la responsabilidad penal de las empresas
    5. La figura del compliance officer
    6. Elementos para prevenir el riesgo de corrupción

    Profesorado

    Ponente de Barcelona:

    • Don Jesús Pindado. Profesor de CEF-UDIMA.
  • Metodología y Materiales

    Presencial

    Se imparte exclusivamente en la modalidad de FORMACIÓN PRESENCIAL.

  • Precio y calendario

    Calendario presencial

    Sede Fecha de inicio Horario Duración
    Barcelona 17 de octubre de 2018 Miércoles, de 9,30 a 13,30 h y de 15 a 19 h 8 horas lectivas

    Precios

    Modalidades Pago único
    Presencial 375 € (incluye almuerzo)

    Forma de Pago

    Pago único: Se abonará en un solo plazo por domiciliación bancaria, facilitando dichos datos en el momento de formalizar la matrícula.

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