El CEF.- y Lefebvre Formación convocan una Jornada en materia de prevención de blanqueo de capitales
Cartel Jornada
El 12 de diciembre tiene lugar la Jornada en Materia de Prevención de Blanqueo de Capitales organizada por el CEF.- Centro de Estudios Financieros y Lefebvre Formación, una sesión donde los asistentes podrán conocer las novedades normativas en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Supone, además, un foro excepcional para profundizar en esta materia y compartir experiencias con cientos de profesionales y expertos del sector.
Será en el Auditorio Banco Sabadell, entre las nueve de la mañana y las dos de la tarde. Los objetivos principales que persigue esta acción formativa y de análisis son conocer las novedades normativas que se aproximan en el ámbito de la Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, así como las implicaciones del cumplimiento de la normativa en cada entidad.
Pero, al mismo tiempo, se pretende obtener una visión práctica del cumplimiento legal en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y entrar en contacto con profesionales con los que compartir experiencias en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales.
El coordinador académico es Francisco José López Ruiz, Socio Director Apreblanc Asesores, S.L. y el programa se compone, por este orden y hasta el ecuador de la jornada, de las ponencias ‘Importancia del cumplimiento’, de la mano de Juan Manuel Vega Serrano (director SEPBLAC); ‘Novedades legislativas: adaptación a la quinta directiva’, por Raquel Cabeza Pérez (subdirectora general de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera), y ‘La prevención y la lucha contra la utilización de criptomonedas y tecnologías blockchain como instrumentos de fraude y del blanqueo de capitales’, por José Manuel de Alarcón Estella (inspector de Hacienda, jefe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria).
Tras el receso, proseguirá la Jornada con las ponencias ‘Bases de datos de titularidad real’, con Pedro Galindo Gil (director de la Asesoría Jurídica del Consejo General del Notariado); ‘Las nuevas obligaciones registrales: profesionales, sociedades mercantiles e instrumentos de patrimonio. La problemática de los prestadores de servicios a sociedades como sujetos obligados’, de la mano de Luis Rubí Blanc (socio director en Rubí Blanc Abogados, S.L.), y ‘Últimos cambios normativos. Implicaciones prácticas en los sujetos obligados’, por Francisco José López Ruiz (socio director Apreblanc Asesores, S.L.). Concluirá la Jornada con una Mesa redonda con preguntas de asistentes a los ponentes presentes.
